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铁流股份: 铁流股份关于第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-13 20:57:39

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（原标题：铁流股份关于第六届董事会第一次会议决议公告）

铁流股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了以下议案：

选举国宁为公司第六届董事会董事长。
选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委员。
选举ZHANG TONG（章桐）、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会提名委员会委员。
选举XUBIN SONG（宋旭滨）、国宁、杨庆为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
选举国宁、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会战略委员会委员。
聘任张智林为公司名誉董事长、战略顾问。
聘任国宁为公司总经理；聘任方健、赵丁华、黄铁桥为公司副总经理；聘任周莺为公司董事会秘书；聘任赵慧君为公司财务总监。
聘任梅雪为公司证券事务代表。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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