宏创控股: 关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告内容摘要

（原标题：关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－040

山东宏创铝业控股股份有限公司关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年12月5日，公司第六届董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。2024年11月13日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

（二）日常关联交易额度预计调整情况 根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2024年度日常关联交易情况，对预计金额作出合理调整，公司拟调整及增加公司2024年度与山东宏拓实业有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币19,100.00万元。

二、关联人介绍及关联关系 1、山东宏拓实业有限公司 2、邹平宏发铝业科技有限公司 3、邹平县汇盛新材料科技有限公司 4、滨州市宏诺新材料有限公司 5、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司 6、滨州绿动热电有限公司

三、关联交易主要内容 上述关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，基于公司正常生产经营需要而发生，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响 （一）交易目的 公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常的生产经营与销售，均属于正常的交易，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。 （二）交易对本公司的影响 公司日常性关联交易是为满足公司生产的需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

五、独立董事专门会议意见 公司召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司所调整及增加的2024年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。

六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：上述调整及增加2024年度日常关联交易额度预计事项已由公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避表决制度，董事会的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，相关决议合法、有效。本次调整日常关联交易额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议。公司调整及增加2024年度日常关联交易额度预计是依据公司生产经营实际情况作出，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。综上，本保荐人对宏创控股调整及增加2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。