安 纳 达: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告）

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－56

安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

2024年11月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，决定于2024年11月29日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024年11月29日上午9:15至下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年11月22日。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

会议审议事项： 1. 会议提案： - 1.00 关于增加公司日常关联交易预计的议案

披露情况： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。内容详见2024年11月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

特别说明： 本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员； 2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

会议登记方法： 1. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二） 2. 登记时间：2024年11月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3. 登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；邮编：244001；传真号：0562-3861769。 4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 5. 会议联系地点：公司证券部 - 联系人：任瑞瑄 - 联系电话：0562－3867798、0562－3862867 6. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 网络投票的程序： - 投票代码：362136；投票简称：安达投票； - 填报表决意见或表决票数：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 2. 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过互联网投票系统的投票程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15，结束时间为2024年11月29日下午15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： 1. 公司第七届董事会第十四次会议决议

特此通知。 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二0二四年十一月十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书