宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝钢股份第八届监事会第四十七次会议决议公告）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-071

宝山钢铁股份有限公司第八届监事会第四十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会以书面投票表决的方式于 2024年 11月 13日召开临时监事会。公司于2024年 11月 8日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7名，实际出席监事 7名。

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: （一）关于审议董事会“关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案”的提案 监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。监事会同意公司按授予价格 4.29元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动、退休的 15名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 602,500股；按授予价格 4.29元/股，回购因辞职的 3名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 160,000股。上述 762,500股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。全体监事一致通过本提案。 （二）关于审议董事会“关于注销回购股份并减少注册资本的议案”的提案 全体监事一致通过本提案。

特此公告。 宝山钢铁股份有限公司监事会 2024年 11月 13日