宝钢股份: 宝钢股份第八届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝钢股份第八届董事会第四十七次会议决议公告）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-067

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 （二）根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届董事会以书面投票表决的方式于 2024年 11月 13日召开临时董事会。公司于 2024年 11月 8日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 10名，实际出席董事 10名。

二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》 根据《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）》相关条款规定，公司按授予价格 4.29元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动、退休的 15名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 602,500股；按授予价格 4.29元/股，回购因辞职的 3名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 160,000股。上述 762,500股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 762,500股，注册资本相应减少 762,500元,同时，公司将对《公司章程》做相应修改。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-068）。

（二）同意《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司于 2022年 1月 18日实施完毕 2021年回购方案，通过集中竞价方式累计回购公司股份 486,105,235股，其中用于公司第三期 A 股限制性股票计划 410,271,000股，尚剩余 75,834,235股未使用，且即将届满三年。根据相关规定，公司需对上述尚未使用的已回购股份 75,834,235股进行注销处理。本次注销完成后，公司总股本相应减少 75,834,235股，注册资本相应减少 75,834,235元，同时，公司将对《公司章程》做相应修改。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-069）。

（三）批准《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会召集公司 2024年第二次临时股东大会，该股东大会于 2024年 11月 29日在上海召开。全体董事一致通过本议案。