嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-085 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月28日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点30分，宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 - 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 本次发行股票的种类和面值 - 发行方式和发行时间 - 发行对象及认购方式 - 定价基准日、发行价格和定价原则 - 发行数量 - 限售期 - 募集资金数额及用途 - 公司滚存利润分配的安排 - 上市地点 - 决议的有效期 - 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 - 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 - 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 - 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案 - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 - 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案 - 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案 - 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案 - 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 - 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 - 关于公司投资建设共享储能电站项目的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员：工作人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月27日（8:30-12:00，14:00-18:00） - 登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司2楼 - 登记方式： - 法人股东登记：（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。 - 个人股东登记：（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。 - 股东（或代理人）可以亲自到公司证券法规部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。 - 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：刘伟盛 陈建英 - 电话：0951-5100532 - 传真：0951-5100533 - 地址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司 - 邮编：750004 - 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委托书 授权委托书 嘉泽新能源股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金数额及用途 2.08 公司滚存利润分配的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期 3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 4 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 7 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案 8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 9 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案 10 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案 11 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案 12 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 13 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 14 关于公司投资建设共享储能电站项目的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。