百川股份: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

江苏百川高科新材料股份有限公司于2024年11月12日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和公司《章程》，公司进行了新一届董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会审核意见认为，候选人提名已征得被提名人本人同意，候选人均具备履行职责的工作经验，任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。独立董事对提名候选人发表独立意见，认为候选人的任职资格和提名程序符合相关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、有效。

根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选举为第七届董事会董事后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李华先生、刘斌先生、金炎先生均已取得独立董事资格证书，其中刘斌先生为会计专业人士，独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件包括：1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；2、公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议；3、独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。