九洲集团: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-125 债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年11月21日。 7．出席对象： （1）凡 2024年11月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及相关人员； 8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：包含以下所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保的议案》 | √ |

以上应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记等事项 1．登记方式、要求及时间地点： （1）股东登记方式及要求： ①法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续； ②自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； ③异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2024年11月23日16:00前送达公司证券部。来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东大会”字样）。 （2）登记时间：2024年11月22日、2024年11月23日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。 （3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。 （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项 （1）联系方式： 会议联系人：李真 联系电话：0451-58771318 传真号：0451-58771318 邮箱：stock@jiuzhougroup.com （2）相关费用：本次股东大会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。

七、备查文件 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。 2．哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日