百川股份: 第六届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-097 债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2024年11月12日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2. 同意提名郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 本议案需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

4. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

5. 同意提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
6. 以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

7. 本议案需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

8. 《关于选聘会计师事务所的议案》

9. 本议案需提交股东大会审议。

10. 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

11. 同意召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

特此公告。江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2024年11月12日