横河精密: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-076

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，需进行新一届董事会的换届选举工作。2024年11月12日召开的公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本次换届选举后，公司第四届董事会董事徐建军先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。公司第四届董事会独立董事曹惠民先生、李建军先生在任期届满后，不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司任何职务。公司董事会对上述离任董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。宁波横河精密工业股份有限公司董事会2024年11月12日