中捷精工: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-081

江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14时 （2）网络投票时间：2024年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年11月27日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截至2024年11月27日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | √ |

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。 （二）登记时间：2024年11月27日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。 （三）登记地点：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）。 （四）登记手续： 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。 2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮件发送方式以2024年11月27日17:00前到达本公司为准）。 4、注意事项： ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 ②公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式 联系人：张叶飞 联系电话：0510-88351766 联系传真：0510-88769937 电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com 联系地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室） 邮政编码：214199

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、其他事项 本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此通知。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书； 3、江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会股东登记表。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日