佰维存储: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-080

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 12日在公司 1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改并延长 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。修改后，本次发行相关决议的有效期延长至 2025年 11月 27日；股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长至 2025年 11月 27日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。董事会提请于 2024年 11月 28日召开 2024年第四次临时股东大会，并将上述需要股东大会审议的议案提交审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。