中自科技: 中自科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中自科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-064

中自科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日14点00分，成都市高新区古楠街88号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 - 议案2：关于调整2024年度对外担保额度预计的议案 - 议案3：关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 - 议案4：关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 - 议案5：关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：自然人股东、自然人股东授权代理人、法人股东法定代表人/执行事务合伙人、法人股东授权代理人、融资融券投资者 - 登记时间：2024年11月29日（9:00-14:00） - 登记地点：成都市高新区古楠街88号 - 注意事项：公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：龚文旭，联系地址：成都市高新区古楠街88号，电话：028-87869490，传真：028-62825889，电子信箱：zzq@sinocat.com.cn - 出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明