国轩高科: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-084

国轩高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排如下：

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和《公司章程》的规定
4. 会议召开日期和时间：
5. 现场会议：2024年11月20日下午15:00
6. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15-15:00
7. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
8. 会议的股权登记日：2024年11月12日
9. 出席对象：
10. 截至2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 1.00 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案 - 2.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过。

会议登记事项： - 登记方式： - 自然人股东：持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。 - 法人股东：由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月13日（上午8:30-11:30、下午14:00-16:30） - 登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心 - 联系方式： - 联系人：徐国宏 - 电话：0551-62100213 - 传真：0551-62100175 - 邮箱：gxgk@gotion.com.cn - 邮政编码：230051

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：362074 - 投票简称：国轩投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 互联网投票系统投票时间：2024年11月20日9:15-15:00

备查文件： - 第九届董事会第九次会议决议 - 第九届监事会第九次会议决议 - 第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日