(原标题:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告)
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-084
国轩高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体安排如下:
会议审议事项: - 总议案:除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案: - 1.00 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案 - 2.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过。
会议登记事项: - 登记方式: - 自然人股东:持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。 - 法人股东:由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 - 登记时间:2024年11月13日(上午8:30-11:30、下午14:00-16:30) - 登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心 - 联系方式: - 联系人:徐国宏 - 电话:0551-62100213 - 传真:0551-62100175 - 邮箱:gxgk@gotion.com.cn - 邮政编码:230051
参加网络投票的具体操作流程: - 投票代码:362074 - 投票简称:国轩投票 - 填报表决意见:同意、反对、弃权 - 投票时间:2024年11月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 - 互联网投票系统投票时间:2024年11月20日9:15-15:00
备查文件: - 第九届董事会第九次会议决议 - 第九届监事会第九次会议决议 - 第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日