中兵红箭: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-69

中兵红箭股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。 2. 现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司副董事长王宏安先生。

二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2,585人，代表股份 373,298,740股，占公司有表决权股份总数的 26.8067％。

三、提案审议表决情况 1. 审议通过了《关于调整 2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 - 总表决情况：同意17,780,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.1241％；反对1,604,003股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.9496％；弃权792,202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.9263％。 - 中小股东总表决情况：同意17,780,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.1241％；反对1,604,003股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.9496％；弃权792,202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.9263％。 - 表决结果：该议案获得通过。

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
2. 总表决情况：同意 370,637,489股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2871％；反对 1,848,903股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4953％；弃权 812,348股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2176％。
3. 中小股东总表决情况：同意 17,515,734股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.8105％；反对 1,848,903股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.1634％；弃权812,348股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0261％。

4. 表决结果：该议案获得通过。

5. 审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

6. 总表决情况：同意 371,057,476股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3996％；反对 1,397,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3743％；弃权 843,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2261％。
7. 中小股东总表决情况：同意 17,935,721股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.8920％；反对 1,397,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9252％；弃权843,964股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 4.1828％。
8. 表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市京师律师事务所 2. 律师姓名：苗奇龙 何彦周 3. 结论性意见：公司 2024年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2. 北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月13日