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久量股份: 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议内容摘要

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2024-11-12 23:23:57

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（原标题：第三届董事会独立董事第三次专门会议决议）

广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于2024年11月12日上午9：30以通讯方式召开，会议应出席独立董事3人，实到独立董事3人。会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》，决议内容如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。
经独立董事专门会议审核，本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营情况，有利于优化公司业务结构和资产结构，有利于降低公司管理成本，符合公司实际发展需要。
本次关联交易程序及定价客观、公平、公正，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元 2024年11月12日

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