一拖股份: 一拖股份第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：一拖股份第九届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－41

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 12日以通讯方式召开，应出席董事 8名，实际出席董事 8名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于增资国机财务有限责任公司的议案》
2. 同意公司与国机财务有限责任公司签署《增资协议》，公司将以现金方式同比例增资，增资金额 8,571.6万元，增资完成后，一拖股份计入国机财务有限责任公司注册资本的出资额由 25,000万元增加至 33,571.6万元，持股比例不变，仍为 14.286%。
3. 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
4. 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

5. 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告》。

6. 《关于中非重工投资有限公司向中工国际工程股份有限公司销售商品提供服务暨关联交易的议案》

7. 同意公司控股子公司中非重工投资有限公司与中工国际工程股份有限公司签署《农业机械化中心项目拖拉机设备采购合同》，中工国际工程股份有限公司将向中非重工投资有限公司采购拖拉机产品及相关技术文件和培训服务用于尼日利亚农业机械化中心项目，合同金额为人民币 2,215.77万元（含税）。
8. 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
9. 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
10. 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于向关联方销售商品提供服务暨关联交易的公告》。

特此公告。第一拖拉机股份有限公司董事会2024年 11月 13日