新赛股份: 新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料）

新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料

会议议程 - 召开时间：2024年11月18日上午10:30 - 网络投票时间：2024年11月18日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 - 会议召集人：公司董事会 - 鉴证律师：新疆天阳律师事务所

会议议程 1. 宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 2. 宣读《2024年第四次临时股东大会会议须知》 3. 审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》 4. 审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》 5. 股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问 6. 推举计票人与监票人，进行投票统计 7. 休会，统计投票表决结果 8. 宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字 9. 律师宣读本次股东大会法律意见书 10. 宣布会议结束

议案 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案 - 交易目的：控制产品价格波动风险，确保公司经营业绩持续稳定 - 交易金额：期货套期保值业务保证金总额度不超过5亿元；期权套期保值业务保证金和权利金总额度不超过2亿元 - 资金来源：自有资金 - 交易方式：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所；交易品种包括棉花、棉纱、豆粕、豆油；交易工具为期货、期权 - 交易期限：有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 - 审议程序：已通过第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，需提交股东大会审议 - 交易风险分析及风控措施：市场风险、流动性风险、操作风险、政策风险、技术风险；明确保值目的、控制资金规模、合理调度资金、加强培训和审计监督、遵守交易所规定、及时调整方案 - 交易对公司的影响：有效控制产品价格波动风险，提高公司经营稳定性

议案 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案 - 关联交易概述：控股股东中新建物流为公司提供4亿元流动资金借款担保，构成关联交易 - 审议情况：已通过董事会独立董事专门会议2024年第2次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议 - 过去12个月内关联交易情况：支付担保费用44.98万元 - 关联方介绍：中新建物流持有公司29.16%股份，为公司控股股东 - 关联方基本信息：注册资本682,397.6771万人民币，注册地址新疆石河子开发区北三东路36号10层11008号，法定代表人曹洋 - 关联方财务状况：2023年末资产总额86.26亿元，负债总额32.88亿元，净资产53.38亿元，资产负债率38.10%；2024年9月末资产总额92.77亿元，负债总额29.43亿元，净资产63.34亿元，资产负债率31.72% - 关联交易基本情况：担保额度4亿元，担保责任类型为连带责任担保，担保人为中新建物流，被担保人为新疆赛里木现代农业股份有限公司 - 借款安排：计划从农业银行、昆仑银行、民生银行、华夏银行、招商银行、北京银行、兴业银行借款，合计4亿元，借款期限均为1年 - 交易目的和影响：满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，提高生产经营效率，不存在损害公司及股东利益的情形