帝科股份: 第三届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-088

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2024年 11月 12日以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司增加 2024年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025年度金融衍生品交易计划的议案》 公司及子公司 2025年度拟根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 1亿元的白银期货/期权合约交易。监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 监事会认为：公司及子公司于授信额度有效期内拟向金融机构申请不超过人民币 60亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率，符合公司整体利益。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。