冠豪高新: 冠豪高新第八届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：冠豪高新第八届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-067

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见2024年11月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的公告》(公告编号：2024-068）。

2. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会。相关内容详见2024年11月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-069）。

特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会2024年11月13日