凯尔达: 2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会会议资料）

证券代码：688255 证券简称：凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月18日下午15点00分 会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室 会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会 会议主持人：董事长侯润石先生

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 - 议案二：关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案 - 议案三：关于增选第四届董事会非独立董事的议案 6. 与会股东及股东代表发言及提问 7. 与会股东及股东代表对各项议案投票表决 8. 计票人、监票人统计现场表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 律师宣读法律意见书 12. 与会人员签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 - 修订《公司章程》第一百〇九条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名。 - 修订《公司章程》第一百一十三条：增加对外投资的成交金额（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）超过5000万元的条款。

议案二：关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案 - 根据相关法律法规及规范性文件的规定，修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》。

议案三：关于增选第四届董事会非独立董事的议案 - 提名杨晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。