（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
武汉海特生物制药股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024年 11月 12日 10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 11月 4日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 110,000万元的资金购买投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 1年。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
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