联得装备: 关于公司不提前赎回联得转债的公告内容摘要

（原标题：关于公司不提前赎回联得转债的公告）

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-099 债券代码：123038 证券简称：联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司关于公司不提前赎回联得转债的公告

特别提示： - 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 12日期间，公司股票已满足连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。 - 公司于 2024年 11月 12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 12日至 2025年 5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 - 自 2025年 5月 11日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况 - 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2019年 12月 25日公开发行了 200.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20,000.00万元。 - 经深交所同意，公司 20,000.00万元可转换公司债券于 2020年 1月 22日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。 - 转股期自 2020年 7月 1日至 2025年 12月 24日止。 - 转股价格多次调整，最新转股价格为 23.78元/股，于 2024年 7月 26日生效。

二、可转债有条件赎回条款成就的情况 - 《募集说明书》中规定，转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定赎回。 - 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 12日期间，公司股票已满足上述条件，触发“联得转债”有条件赎回条款。

三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议程序 - 公司于 2024年 11月 12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内如再次触发上述条款时，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“联得转债”的情况及未来六个月内减持联得转债的计划 - 在本次“联得转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“联得转债”的情形。 - 截止本公告披露日，上述主体未持有联得转债，不存在未来六个月内减持联得转债的计划。

五、保荐机构核查意见 - 保荐机构认为，公司本次不行使“联得转债”提前赎回权，已经通过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。 - 保荐机构对公司本次不提前赎回“联得转债”事项无异议。

六、风险提示 - 截至 2024年 11月 12日收盘，公司股票价格为 36.29元/股，“联得转债”当期转股价格为 23.78元/股。 - 根据《募集说明书》的相关约定，后续“联得转债”可能再次触发有条件赎回条款。 - 自 2025年 5月 11日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会届时将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。 - 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

七、备查文件 1. 深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2. 东方证券股份有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司不提前赎回“联得转债”的核查意见。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2024年 11月 12日