光峰科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

公司代码：688007 证券简称：光峰科技

深圳光峰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年11月18日 14:30 - 网络投票：2024年11月18日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；互联网投票平台：9:15-15:00

会议地点： - 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

会议召开方式： - 现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人： - 公司董事会

会议议程： 1. 宣布股东大会正式开始 2. 宣布出席会议股东、股东代理人数及持有表决权的股份总数 3. 宣读会议须知 4. 会议审议议案 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 5. 推举计票、监票成员 6. 股东及股东代理人发言及提问 7. 股东投票表决会议议案 8. 休会（统计现场投票结果） 9. 继续会议 10. 宣布议案现场表决结果 11. 宣读法律意见书 12. 宣布会议闭幕

议案一： - 关于补选第三届董事会独立董事的议案 - 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会提名蔡翘梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡翘梧先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见公司2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-087）。