中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-032

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年11月11日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。因工作调动原因，吴震先生拟不再担任公司第十届董事会董事、总经理及董事会专门委员会委员等相关职务。同意赵玮先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意在选举赵玮先生担任公司董事的议案获得股东大会通过的前提下，补选赵玮先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主任委员、董事会ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任赵玮先生为公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会拟定于2024年11月27日14:00时召开公司2024年第二次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中粮糖业控股股份有限公司董事会2024年11月12日