湘佳股份: 关于调整湘佳转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整湘佳转债转股价格的公告）

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-107 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司关于调整湘佳转债转股价格的公告

特别提示： - 调整前转股价格：30.26元/股 - 调整后转股价格：29.88元/股 - 转股价格调整生效日期：2024年 11月 13日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 公司于 2022年 4月 19日向社会公开发行 640万张可转换公司债券（债券简称：“湘佳转债”，债券代码：“127060”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

二、转股价格历次调整情况 1. 因 2022年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的 42.56元/股调整为 42.36元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023年 06月 08日生效。 2. 因实施 2023年半年度权益分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的 42.36元/股调整为 30.26元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023年 9月 28日生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 公司分别于 2024年 8月 29日、2024年 9月 18日召开公司五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024年 11月1日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次激励计划的授予日为 2024年 11月 1日，向符合授予条件的 130名激励对象授予限制性股票共计 250.30万股，授予价格为 8.16元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于 2024年 11月 13日在深圳证券交易所上市，发行价格为 8.16元/股。本次发行后公司总股本将由 142,635,018股增加至 145,138,018股。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“湘佳转债”的转股价格由原来的 30.26元/股调整为 29.88元/股。计算过程为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=29.88元/股。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价 30.26元/股，A为增发新股价8.16元/股，k为增发新股率 1.7548%。“湘佳转债”调整后的转股价格于 2024年 11月 13日生效。

特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2024年 11月 12日