兴发集团: 北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

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北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 公司本次股东会的召集人为公司董事会，公司于2024年10月25日召开了第十一届董事会第五次会议，决定召开2024年第三次临时股东会，并于2024年10月26日在上海证券交易所网站公告本次股东会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。

2. 本次股东会的现场会议于2024年11月11日14时30分在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室举行，董事长李国璋先生因公无法出席本次股东会，本次会议由副董事长胡坤裔先生主持。

3. 出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表股份377,935,027股，占公司股份总额的34.26%。除公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

4. 根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东共957人，代表股份54,316,817股，占公司股份总额的4.9233%。

5. 公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的议案：《关于聘任2024年度审计机构的议案》。以上议案已对中小投资者表决进行单独计票。

6. 本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。