山石网科: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

山石网科通信技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 21日 14:00 会议地点：苏州市高新区景润路 181号山石网科 1楼会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 21日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议各项议案 议案一：《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 现场与会股东对各项议案投票表决 8. 休会、统计现场表决结果 9. 复会、宣读现场投票表决结果 10. 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 见证律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 会议结束

议案一：《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》。上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。