精进电动: 精进电动科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：精进电动科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

精进电动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 11月 27日 13:00
2. 会议地点：北京市朝阳区博大路 20号院金辉时八区 10号楼精进电动一层115会议室
3. 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
5. 网络投票时间：2024年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 会议主持人宣布会议开始 3. 会议主持人宣布现场出席情况 4. 宣读《股东大会会议须知》 5. 逐项审议各项议案 - 议案一：关于续聘 2024年度审计机构的议案 6. 与会股东（或股东代表）发言、提问 7. 推举股东代表和监事代表参加计票和监票 8. 与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决 9. 统计现场表决结果 10. 会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果 11. 宣读股东大会决议 12. 见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意见书 13. 与会人员签署会议记录等相关文件 14. 宣布会议结束

议案一：关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 2024年度审计收费含税金额：￥1,378,000元 - 财务报表审计费用：￥1,060,000元（含税） - 内部控制审计费用：￥318,000元（含税）

会计师事务所基本情况： - 成立日期：1981年 - 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 - 首席合伙人：李惠琦 - 从业人员：近六千人 - 合伙人：225名 - 注册会计师：1,364名 - 2022年度业务收入：26.49亿元 - 2022年度审计业务收入：19.65亿元 - 2022年度证券业务收入：5.75亿元 - 2022年年报上市公司审计客户：239家 - 2022年年报挂牌公司客户：151家

项目信息： - 项目合伙人：刘志增 - 注册会计师执业时间：2001年 - 开始从事上市公司审计时间：2011年 - 开始在本所执业时间：2005年 - 近三年签署的上市公司审计报告：2份 - 近三年签署的新三板挂牌公司审计报告：1份 - 签字注册会计师：郝建伟 - 注册会计师执业时间：2007年 - 开始从事上市公司审计时间：2013年 - 开始在本所执业时间：2007年 - 近三年签署的新三板挂牌公司审计报告：3份 - 项目质量控制复核人：王雷 - 注册会计师执业时间：2009年 - 开始从事上市公司审计时间：2013年 - 开始在本所执业时间：2009年 - 近三年签署的上市公司审计报告：4份 - 近三年复核的上市公司年度审计报告：3份

诚信记录： - 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

独立性： - 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。