创新新材: 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告内容摘要

（原标题：关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告）

创新新材料科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为668,604,642股。 - 本次股票上市流通总数为668,604,642股。 - 本次股票上市流通日期为2024年11月15日。

一、本次限售股上市类型 - 2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可20222467号），核准公司向多个对象发行股份购买相关资产。 - 上述发行股份购买资产的新增3,337,790,685股股份已于2022年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 - 本次办理限售股上市流通的股份总数为668,604,642股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 2022年11月15日，公司发行股份购买资产的新增股份3,337,790,685股，公司股份总数增加至4,003,598,603股。 - 2023年8月24日，公司募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份332,594,235股，公司股份总数增加至4,336,192,838股。 - 2024年8月19日，公司以人民币1.00元的总价回购并注销228,756,953股，公司股份总数变更为4,107,435,885股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 - 本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺，如其取得华联综超对价股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，在本次发行中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至36个月届满之日不得转让；如其取得华联综超对价股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月的，在本次发行中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至24个月届满之日不得转让。

四、中介机构核查意见 - 经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况 - 本次上市流通的限售股总数为668,604,642股。 - 本次上市流通日期为2024年11月15日。 - 限售股上市流通明细清单详见公告。

六、股本变动结构表 - 有限售条件的流通股（股）：变动前3,109,033,732股，变动数-668,604,642股，变动后2,440,429,090股。 - 无限售条件的流通股（股）：变动前998,402,153股，变动数668,604,642股，变动后1,667,006,795股。 - 股份合计（股）：变动前4,107,435,885股，变动数0股，变动后4,107,435,885股。

七、备查文件 - 《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材科科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。