三达膜: 三达膜关于2025年度日常关联交易额度预计的公告内容摘要

（原标题：三达膜关于2025年度日常关联交易额度预计的公告）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-059

三达膜环境技术股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 4,247.72万元人民币，关联董事 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及唐佳菁将进行回避表决。

（二）专项意见 1、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见 公司监事会一致认为：公司关于 2025年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至 2024年 11月 1日与关联人实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品、商品 | 山东天力药业有限公司 | 2,000.00 | 2.42 | 1,658.88 | 2.00 | - | | 向关联人购买产品、商品 | 厦门达兰科技有限公司 | 30.00 | 100.00 | 1.76 | 100.00 | - | | 向关联人租赁厂房、办公场所 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 867.72 | 97.92 | 689.50 | 77.81 | - | | 向关联人租赁厂房、办公场所 | 西安三达生态城置业有限公司 | 50.00 | 5.64 | 12.00 | 1.35 | - | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务 | 广西新达长寿科技有限公司 | 1,000.00 | 1.21 | - | - | 预计业务需求增加 | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务 | 延安市三达水务有限公司 | 30.00 | 0.04 | 56.53 | 0.07 | - | | 向关联人销售产品、商品 | 新洲（武平）林化有限公司 | 20.00 | 0.02 | 19.81 | 0.02 | - | | 向关联人销售产品、商品 | 江苏海飞生物科技有限公司 | 250.00 | 0.30 | - | - | 江苏海飞生物科技有限公司自2023年 7月开始成为关联方，2024年无关联交易 | | 合计 | - | 4,247.72 | - | 2,438.48 | - | - |

备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。 备注 2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此相关交易占同类业务的比例为 100%。

（三）2024年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 本年年初至 2024年 11月 1日与关联人实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品、商品 | 山东天力药业有限公司 | 1,800.00 | 1,658.88 | - | | 向关联人购买产品、商品 | 厦门达兰科技有限公司 | 20.00 | 1.76 | - | | 向关联人租赁厂房、办公场所 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 827.40 | 689.50 | - | | 向关联人租赁厂房、办公场所 | 西安三达生态城置业有限公司 | 60.00 | 12.00 | - | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务 | 广西新达长寿科技有限公司 | 3,500.00 | - | 关联公司根据实际需求调整导致 | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务 | 延安市三达水务有限公司 | 80.00 | 56.53 | - | | 向关联人销售产品、商品 | 新洲（武平）林化有限公司 | 50.00 | 19.81 | - | | 合计 | - | 6,337.40 | 2,438.48 | - |

二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 山东天力药业有限公司 成立于 2004年 3月 18日，法定代表人王新建，注册资本 2,810.21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

1. 厦门达兰科技有限公司 成立于 2014年 7月 25日，法定代表人刘晓连，注册资本 500.00万元人民币，注册地位于厦门市集美区杏林锦亭北路 66号（办公楼）306室。股东为武平三达生态城发展有限公司。

2. 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 成立于 2001年 11月 29日，法定代表人朱亮东，注册资本 800.00万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北路 66号（办公楼）101室。股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD.

3. 西安三达生态城置业有限公司 成立于 2007年 11月 23日，法定代表人 CHEN NI，注册资本 750.00万美元，注册地址位于陕西省西安市高陵县泾河工业园区泾渭七路。股东为 Suntar Eco-city Limited.

4. 广西新达长寿科技有限公司 成立于 2023年 6月 13日，法定代表人冉孝尉，注册资本 1,000.00万元人民币，注册地址位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道 195号一楼 101室。上市公司全资子公司天津纳滤科技有限公司持有该公司 30%的股权。

5. 延安市三达水务有限公司 成立于 2017年 9月 19日，法定代表人贺瑞照，注册资本 1,000.00万元人民币，注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦 6层。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司持有该公司 30%的股权。

6. 新洲（武平）林化有限公司 成立于 2006年 6月 14日，法定代表人兰新光，注册资本 1,320.00万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道 15号。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE. 即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。

7. 江苏海飞生物科技有限公司 成立于 2018年 11月 8日，法定代表人丁春华，注册资本 3,377.78万元人民币，注册地址位于江苏省镇江市新区港南路 888号。主要股东为江苏海飞科技集团有限公司。实际控制人控制的三达膜科技园开发（厦门）有限公司持有该公司 0.69%的股权。

（二）与上市公司的关联关系 | 序号 | 关联人 | 与上市公司的关联关系认定 | | --- | --- | --- | | 1 | 山东天力药业有限公司 | 公司间接持有该公司 30%股权，且公司董事谢方、CHEN NI担任该公司董事。 | | 2 | 厦门达兰科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | | 3 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | | 4 | 西安三达生态城置业有限公司 | 该公司法定代表人为公司董事长 CHEN NI | | 5 | 广西新达长寿科技有限公司 | 1. 上市公司参股公司；2. 上市公司财务总监唐佳菁女士担任该合资公司的股东方天津纳滤科技有限公司的执行董事、法定代表人；3. 上市公司核心技术人员洪昱斌先生担任该合资公司的股东方天津纳滤科技有限公司的经理；4. 该合资公司设董事会，董事会设三个董事席位，本公司有一个董事席位。本公司能够在该合资公司的日常经营中产生一定影响。 | | 6 | 延安市三达水务有限公司 | 上市公司参股公司，上市公司持有该公司 30%的股权。 | | 7 | 新洲（武平）林化有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | | 8 | 江苏海飞生物科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业的参股公司，实际控制人控制的三达膜科技园开发（厦门）有限公司持有该公司 0.69%的股权。 |

（三）履约能力分析 上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联人对 2025年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁厂房；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件及其相关的运维服务；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水、茶叶等，其交易价格遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司董事会 2024年 11月 12日