睿智医药: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-60

睿智医药科技股份有限公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议基本信息： - 会议届次：2024年第二次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 会议时间： - 现场会议时间：2024年11月14日下午14:00 - 网络投票时间：2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00 - 召开方式：现场投票和网络投票 - 会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋 - 股权登记日：2024年11月8日

会议审议事项： 1. 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 2. 关于变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案 3. 关于第六届董事会董事津贴的议案 4. 关于第六届监事会监事津贴的议案 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案 6. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 - 《股东大会议事规则》 - 《董事会议事规则》 - 《独立董事工作制度》 - 《关联交易管理制度》 - 《对外担保管理制度》 - 《对外投资管理办法》 - 《股东大会网络投票实施细则》 - 《累积投票实施细则》 - 《募集资金专项存储及使用管理制度》 - 《分红管理制度》 - 《会计师事务所选聘制度》 7. 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 - 选举WOO SWEE LIAN先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举樊世新先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举陈旺龙先生为公司第六届董事会非独立董事 8. 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 - 选举郭志成先生为公司第六届董事会独立董事 - 选举汪献忠先生为公司第六届董事会独立董事 - 选举张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事 9. 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 - 选举张大超先生为公司第六届监事会非职工代表监事 - 选举齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事

会议登记手续： - 登记方式：法人股东、自然人股东及其代理人需携带相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月12日前，上午09:00-11:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350149 - 投票简称：睿智投票 - 表决意见：同意、反对、弃权 - 累积投票提案：填报投给候选人的选举票数

联系方式： - 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋 - 联系人：许剑、徐璐瑶 - 联系电话：020-66811798

其他事项： - 与会人员的食宿及交通等费用自理。