龙头股份: 龙头股份第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：龙头股份第十一届董事会第十九次会议决议公告）

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2024年11月11日以通讯表决的方式召开，应到7位董事，实到7位董事，监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于增补公司董事的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会提名委员会同意董事会聘任陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会提名委员会同意董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

3. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的决定》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司拟于2024年11月29日在上海召开2024年第二次临时股东大会。