威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：威腾电气集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 20日 15时 00分 会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1号威腾电气会议室 投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 3. 关于调整公司监事薪酬方案的议案 4. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 5. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 6. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

会议须知： - 会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率。 - 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 股东及股东代理人发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5分钟。 - 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表同意、反对或弃权的意见。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人宣读股东大会会议须知 5. 推举计票、监票人 6. 审议会议议案 7. 股东及股东代理人发言及提问 8. 现场与会股东及股东代理人对议案进行表决 9. 休会，统计表决结果 10. 复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束