美芝股份: 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于 2024年 11月 19日召开 2024年第三次临时股东大会。公司董事会于 2024年 11月 8日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 19日 9:15-15:00的任意时间。

会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年 11月 13日（星期三）。

会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路 1066号公司四楼会议室。

会议审议事项：《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一和二）。

上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2、3表决通过是议案 4、5表决结果生效的全部或部分前提。