（原标题：第四届董事会第四次会议决议的公告）
厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年11月8日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。
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