甘李药业: 北京市中伦律师事务所关于甘李药业股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于甘李药业股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于甘李药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 根据公司第四届董事会第二十四次会议决议、第四届监事会第二十二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2024年10月23日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2024年11月8日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2024年11月8日下午14:00，本次股东大会现场会议在北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 本次股东大会的网络投票时间为2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年11月8日9:15至2024年11月8日15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长甘忠如先生主持。

5. 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共829人，代表公司股份数为273,625,246股，占股权登记日公司股份总数的45.5233%。

6. 本次股东大会审议通过了以下议案：

7. 《关于聘任公司 2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
8. 《关于终止实施 2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
9. 《关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案》
10. 《关于调整回购股份用途的议案》

11. 《关于补选公司监事的议案》

12. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。