超图软件: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年11月8日召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持。会议审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，变更内容及审批程序均符合相关法律法规的规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年11月26日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。