（原标题：关于二届二十六次董事会会议决议的公告）
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-047
南方电网综合能源股份有限公司二届二十六次董事会会议于2024年11月8日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》。具体内容详见2024年11月9日在指定信息披露媒体披露的《关于变更高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案》。具体内容详见2024年11月9日在指定信息披露媒体披露的《关于变更高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立阳江江城分公司的议案》。根据公司业务发展需要，同意在广东省阳江市设立南方电网综合能源股份有限公司阳江江城分公司。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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