甘源食品: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

甘源食品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月8日在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长严斌生先生主持，全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列席了会议。

会议审议通过了以下事项： 1. 逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》： - 选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。各专门委员会具体组成情况如下： - 审计委员会：汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生，主任委员：汤正梅女士。 - 薪酬与考核委员会：刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生，主任委员：汤正梅女士。 - 战略委员会：严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士，主任委员：严斌生先生。 - 提名委员会：刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士，主任委员：刘江山先生。 3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： - 聘任严斌生先生为公司总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任严剑先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任张久胜先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任张佳宁先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任涂文莉女士为公司财务负责人，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任张婷女士为公司董事会秘书，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4. 逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》： - 聘任李依婷女士为公司证券事务代表，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。