国检集团: 国检集团2024年第四次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：国检集团2024年第四次临时股东会会议材料）

股票简称：国检集团 股票代码：603060

中国国检测试控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东会会议材料

会议时间：2024年11月15日下午14:00 会议地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室

会议议程： 1. 宣读会议须知 2. 确定计票人和监票人 3. 股东会审议议案 - 关于更换董事的议案 - 关于更换监事的议案 - 关于修订《公司章程》及附件的议案 - 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 4. 股东发言及答疑 5. 股东对股东会议案进行表决 6. 宣读表决结果 7. 见证律师宣读2024年第四次临时股东会法律意见书 8. 宣读股东会决议

议案一：关于更换董事的议案 - 侯涤洋先生、解晓宁先生因工作原因辞去公司董事及相关委员会委员职务。 - 提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人。

议案二：关于更换监事的议案 - 刘登林先生因工作原因辞去公司监事职务。 - 提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人。

议案三：关于修订《公司章程》及附件的议案 - 根据《公司法》的规定，对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及表述调整和部分条款内容修订。

议案四：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 为加强公司资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。 - 财务公司为公司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 - 交易对方财务公司为本公司实际控制人中国建材集团有限公司控股子公司，构成关联交易。 - 协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日。