万林物流: 江苏万林现代物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏万林现代物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 19日 13点 30分 网络投票时间：2024年 11月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438号古北国际财富中心 2期 3103室

会议议程： 1. 会议主持人介绍会议出席情况。 2. 审议以下议案： - 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 - 关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 3. 股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。 4. 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人。 5. 进行现场投票表决。 6. 统计并宣布现场表决结果。 7. 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。 8. 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。 9. 会议主持人宣读股东大会决议。 10. 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。 11. 见证律师宣读法律意见书。 12. 会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 - 公司总股本由 633,144,502股变更为 599,197,742股，注册资本由人民币 633,144,502元减少至人民币 599,197,742元。 - 《公司章程》第五条和第十七条相应修订。

议案二：关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 - 拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 - 2024年度审计费用为 90万元（其中财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用 30万元）。