中国人保: 中国人保关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国人保关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2024-041

中国人民保险集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月26日 9点00分，中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月26日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案 - 1. 关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案 - 2. 关于2024年中期利润分配的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月26日（星期二）8:00-8:50 - 登记地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 - 登记方式： - 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。 - 法人股东的法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件。 - 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。 - 授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。 - A股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址。 - 欲出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表），可于2024年11月25日（星期一）或该日以前，将出席股东大会的回执以电子邮件、传真或邮寄方式送达至公司。

六、其他事项 - 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。 - 公司办公地址为：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 - 会议联系方式： - 邮政编号：100031 - 联系部门：董事会/监事会办公室 - 联系人：王紫燕 - 电话：86（10）69009202 - 传真：86（10）69008264 - 电子邮箱：wangziyan06@picc.com.cn

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会 2024-11-11

附件1：授权委托书 附件2：出席回执 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议