建设银行: 建设银行2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：建设银行2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国建设银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 关于本行 2024年度中期利润分配方案的议案
2. 2024年上半年，集团口径下归属于本行股东税后利润人民币 1,643.26亿元。
3. 向全体普通股股东派发现金股息人民币 492.52亿元，每股现金股息人民币 0.197元（含税），分红比例 29.97%。

4. 2024年度 H股中期现金股息预期将于 2025年 1月 27日派发，A股中期现金股息预期将于 2025年 1月 10日派发。

5. 关于新增 2024年度公益捐赠额度的议案

6. 在现有人民币 1亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币 3,670万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项。
7. 该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批，不超过人民币 800万元的单项捐赠由董事会授权高级管理层审批。

8. 授权有效期自股东大会审议通过之日起，至 2024年 12月 31日止。

9. 关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案

10. 本行将继续投保董监高责任险，并提请股东大会授权董事会决定和处理董监高责任险事宜。
11. 董事会进一步授权行长在新保险方案总体不劣于目前保险方案的前提下，对董监高责任险的续保或者重新投保作出决定，并报董事会提名与薪酬委员会备案。

12. 授权有效期为 5年，自股东大会审议通过之日起生效。

13. 关于本行 2023年度董事薪酬分配清算方案的议案

14. 2023年度董事薪酬分配情况详见表格，包括应付年薪、社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分、其他货币性收入、2021-2023年任期激励收入等。

15. 2023年度，董事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

16. 关于本行 2023年度监事薪酬分配清算方案的议案

17. 2023年度监事薪酬分配情况详见表格，包括应付年薪、社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分、其他货币性收入、2021-2023年任期激励收入等。
18. 2023年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。