盘江股份: 盘江股份第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：盘江股份第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告）

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会 2024年第一次临时会议于 2024年 11月 8日以通讯方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。租赁标的物为液压支架等生产设备，融资金额为 15,500万元，租赁期限 3年。

2. 关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供 3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息。

3. 关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供 3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息。

4. 关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。建设安装容量 100MW，总投资 55,895.17万元。

5. 关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。建设安装容量 100MW，总投资 55,623.39万元。

6. 关于聘任公司董事会秘书的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。聘任刘和平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。