博瑞传播: 博瑞传播十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：博瑞传播十届董事会第三十九次会议决议公告）

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024年 11月 5日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024年 11月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实际参与表决 8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年度财务报告审计机构的议案》。本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024年第四次会议全体成员审议通过。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司 2024年度内部控制审计机构的议案》。本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024年第四次会议全体成员审议通过。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

三、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

四、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<股权投资管理制度>的议案》。

五、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2024年度第二次临时股东大会的通知》。