铜牛信息: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-105

北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024年 11月 2日通过电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次会议于 2024年 11月 2日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中，授权委托出席的董事 1名，以通讯表决方式出席的董事 5名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。表决结果:同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议； （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024年第五次会议决议。

特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司董 事 会 2024年 11月 8日