松井股份: 松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-077

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年11月8日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长凌云剑先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案
2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 调整后审计委员会委员组成为：沈辉（召集人）、颜爱民、FU RAOSHENG。
4. 调整后提名委员会委员组成为：黄进（召集人）、沈辉、缪培凯。

5. 委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

6. 关于聘任公司总经理的议案

7. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 同意聘任凌云剑先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

9. 关于聘任公司副总经理的议案

10. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 同意聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

12. 关于聘任公司财务总监的议案

13. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 同意聘任严军先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

15. 关于聘任公司董事会秘书的议案

16. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 同意聘任熊开阔先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

18. 关于聘任公司证券事务代表的议案

19. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
20. 同意聘任司新宇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。