欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：成都欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议须知
2. 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司制定了会议须知。
3. 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件。
4. 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
5. 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱股东大会的正常秩序。

6. 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

7. 会议议程

8. 会议时间：2024年11月15日14点00分
9. 会议地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室
10. 会议召集人：董事会
11. 会议主持人：董事长樊绍文先生
12. 网络投票：通过上海证券交易所网络投票系统，投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。

13. 主要议程：

    • 宣布会议开始，报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。
    • 宣读会议须知，推举计票、监票成员。
    • 逐项审议以下议案：
    • 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案。
    • 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案。
    • 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
    • 股东及股东代理人发言和提问。
    • 对各项议案投票表决，统计现场表决结果。
    • 宣布现场投票结果，宣读股东大会决议。
    • 律师宣读法律意见书，签署会议文件，宣布会议结束。

14. 议案内容

15. 议案一：根据相关法律法规，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了填补回报措施，相关主体作出承诺。
16. 议案二：为明确公司对股东的合理投资回报，公司编制了《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
17. 议案三：公司对截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由中勤万信会计师事务所出具了鉴证报告。