成大生物: 辽宁成大生物股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：辽宁成大生物股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

辽宁成大生物股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 11月 15日 9时 30分 - 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1号辽宁成大生物股份有限公司会议室 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议召集人及会议主持人 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：公司董事长李宁先生

会议议程 1. 参会人员签到、登记、领取会议资料 2. 股东会于会议召开当日 9:30准时开始，并同时终止现场登记 3. 主持人宣布会议开始，宣读股东会会议须知，并向股东会报告现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 4. 审议会议议案 - 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 5. 就股东会审议议案，与会股东/股东代理人发言、提问 6. 推选现场会议监票人和计票人 7. 与会股东就议案进行表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布股东会结束

议案一：关于变更会计师事务所的议案 - 公司拟更换会计师事务所，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 - 致同会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年 12月 22日 - 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 - 首席合伙人：李惠琦 - 合伙人数量：225人 - 注册会计师人数：1364人 - 2023年度业务总收入：270,337.32万元 - 2023年度审计业务收入：220,459.50万元 - 2023年度证券业务收入：50,183.34万元 - 2023年度上市公司审计客户家数：257家 - 投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10次、自律监管措施 4次和纪律处分 1次 - 拟变更会计师事务所的原因：容诚所为公司提供审计服务年限超过相关规定，为满足公司审计工作需要，结合实际经营情况，公司拟聘任致同所担任公司 2024年度审计机构。 - 公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司就本次变更会计师事务所事项与容诚所及致同所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。

会议须知 - 为保障全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，特制定本次股东会会议须知。 - 会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 - 出席会议的股东/股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 - 股东/股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东/股东代理人欲在本次股东会上发言，可在股东会召开前一天，向会务组登记。 - 为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式。 - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 - 会议期间，公司聘请辽宁恒信（沈阳）律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。 - 股东/股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。